popup.error.login.title
popup.error.login.text

49-летний житель Канзас-Сити (штат Миссури), Хоанг Фам, признал себя виновным по обвинению в незаконной букмекерской онлайн-деятельности и отмывании денег, когда он предстал на этой неделе перед окружным судьей Фернандо Гайтаном.

Мистер Фам признал, что с 2008 года руководил деятельностью сети нелегальных букмекерских онлайн-контор, пока она не была прекращена федеральными правоохранительными органами в начале 2012 г.

Прокуроры утверждают, что для своей противозаконной деятельности он использовал сайты, зарегистрированные на территории Коста-Рики, валовой доход которых в наиболее успешные периоды достигал 2 тыс. дол. в день. Доказательства, полученные в ходе расследования, показали, что в течение только одного года - с 1 января 2011 года, по 9 февраля 2012 года – этими сайтами были приняты ставки от пользователей на общую сумму в 3 788 635 дол.

Следствие также предполагает, что мистер Фам и его партнеры вступили в преступный сговор с целью использования целого ряда банковских счетов и бизнес-структур для проведения финансовых операций, направленных на сокрытие информации о происхождении, месторасположении, источниках и владельцах доходов от нелегальной букмекерской деятельности.

В рамках другого гражданского судопроизводства, у мистера Фама властями конфискованы денежные средства в размере 56 437 дол., которые, предположительно, являлись доходами от его нелегальной деятельности, и были изъяты сотрудниками правоохранительных органов во время проведения обыска.

Окончательные слушания по данному делу будут проведены после завершения полного расследования. 

Оценить новость
Комментарии
Комментарии пользователей
481
3
481
3
Сортировка:
Напишите свой комментарий
Набрано 0 символов, минимум 50, максимум 2000
Ошибка валидации
Проверьте ввод данных
serega1983
12 апреля 2015
Вот поражаюсь, сколько неправомерных действий в области игорного бизнеса обнаруживается на Западе, сколько заводится дел, а затем выносится судебных решений  - того обличили, того судили, того наказали. Не могу представить чего-либо подобного в нашей стране. Максимум, что делается - разнос бравыми ребятами в масках полуподвальных помещений с автоматами. Да и только для того, чтобы они переехали к другому хозяину. Почему - думаю, что все догадываются - Россия-с-с-с...
zurov
12 апреля 2015
Сколько ниточка не вьется, а конец всегда приходит, это истина которая всегда бывает. Не плохо поднялся данный букмекер в свое время, но в конце концов попался и теперь за это нужно платить по счетам.
ALLA_KOZLOVSKAJA
11 апреля 2015
 Столько лет неплохо зарабатывал, вот только вовремя надо было остановиться. Беда таких людей в том, что денег всегда мало, чем больше они их имеют, тем больше возникает потребностей.